ФОПи, «скрутки» і криптовалюта – голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін розповів, як злочинність адаптується до технологій, інтервʼю
Як фінансова злочинність адаптується до нових реалій: інтерв’ю з Філіпом Проніним Фінансова злочинність: нові виклики та можливості Фінансова злочинність за швидкістю змін схожа на технології — вона постійно еволюціонує. Сьогодні ФОПи (фізичні особи-підприємці) стають не просто інструментами, а цілими механізмами для ведення складних фінансових схем. На цьому нещодавно наголосив Філіп Пронін, голова Держфінмоніторингу України. Трансформація фінансових схем Сучасні фінансові схеми, які часто включають ФОПів, демонструють надзвичайну адаптивність і технологічність. Із звичних конвертаційних центрів вони перетворюються на: Досить складні мережі з численними учасниками Цифрові платформи, що ускладнюють відстеження транзакцій Використання новітніх технологій, таких як штучний інтелект, для управління фінансами Ці зміни
Детальніше